Quy tắc mới chỉ yêu cầu các tổ chức tiền điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch để thu thập dữ liệu cá nhân về các giao dịch vào ví không lưu trữ hoặc ví riêng tư.
Các quan chức từ các nước như Mỹ, Anh, Canada, Úc và Hà Lan đã chia sẻ các dữ liệu quan trọng và xác định hơn 50 đầu mối vụ án liên quan đến tiền điện tử, trong đó có một vụ nghi là lừa đảo Ponzi trị giá 1 tỷ đô la.