Login
Join
Tìm kiếm theo Tags
Tòa án gia hạn giam giữ Doronin - người sáng lập kim tự tháp Finiko
Một tòa án ở Tatarstan đã gia hạn việc giam giữ Kirill Doronin, người sáng lập ra kế hoạch Ponzi lớn nhất của Nga trong thời gian gần đây, Finiko. Doronin sẽ bị giam giữ ít nhất 2 tháng nữa vì các nhà chức trách lo ngại rằng anh ta có thể trốn tránh cơ quan thực thi pháp luật. Ilgiz Shakirov, phó chủ tịch của kim tự tháp tiền điện tử Finiko, cũng đang bị giam giữ.
Ngân hàng Nga thêm một số công ty tiền điện tử vào Blacklist
Ngân hàng Trung ương Nga gần đây đã mở rộng cơ sở dữ liệu để bổ sung những cá nhân, tổ chức bị nghi ngờ có hoạt động bất hợp pháp trên thị trường tài chính. Một số công ty tiền điện tử, thực thể liên quan tới âm mưu Ponzi, các tổ chức tín dụng bất hợp pháp và các đại lý ngoại hối đã được thêm vào danh sách này.
Tòa án Nga xác nhận lệnh bắt giữ 3 nhà sáng lập Finiko
Tòa án tối cao của Tatarstan đã bác bỏ kháng cáo chống lại lệnh bắt giữ được ban hành đối với ba người đồng sáng lập của kim tự tháp tiền điện tử khét tiếng Finiko. Họ là các đại diện hàng đầu của âm ưu Ponzi, bị cáo buộc lừa đảo quy mô lớn ở Nga, vẫn đang lẩn trốn ở nước ngoài, báo chí tiết lộ.
Cựu giám đốc sàn giao dịch tiền điện tử Wex bị bắt ở Ba Lan, dự kiến dẫn độ sang Kazakhstan
Dmitry Vasiliev, cựu giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Nga Wex, đã bị giam giữ ở Warsaw, báo chí Ba Lan đưa tin. Vasiliev cũng bị truy nã ở Kazakhstan, nơi anh ta bị cáo buộc gian lận liên quan đến sàn giao dịch Wex (kế thừa từ sàn giao dịch BTC-e khét tiếng) hiện đã đóng cửa.
Ngân hàng Nga trì hoãn các khoản thanh toán cho sàn giao dịch tiền điện tử
Ngân hàng Trung ương Nga hiện đang làm việc với các ngân hàng thương mại để trì hoãn các khoản thanh toán cho các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số. Một cán bộ của CBR tiết lộ rằng động thái này nhằm hạn chế các giao dịch mua tiền điện tử “cảm tính”, được thực hiện bởi các nhà đầu tư Nga “nghiệp dư”. Động thái này cũng có khả năng ảnh hưởng đến các nền tảng giao dịch ngang hàng và chưa niêm yết.
Ngân hàng trung ương Nga khuyến nghị các ngân hàng chặn thẻ và ví được sử dụng để giao dịch với các sàn trao đổi tiền điện tử
Ngân hàng trung ương Nga đã khuyến nghị các ngân hàng thương mại về việc nhận diện và chặn các tài khoản thẻ hoặc ví được sử dụng bởi các doanh nghiệp kinh doanh mờ ám. Cùng với nạn đại lý ngoại hối bất hợp pháp và kim tự tháp tài chính, người đứng đầu ngân hàng cũng liệt các sàn giao dịch crypto vào danh sách các thực thể đáng ngờ.
More
Đầu trang
Trang mặc định