| 453 comments

Một tòa án ở Tatarstan đã gia hạn việc giam giữ Kirill Doronin, người sáng lập ra kế hoạch Ponzi lớn nhất của Nga trong thời gian gần đây, Finiko. Doronin sẽ bị giam giữ ít nhất 2 tháng nữa vì các nhà chức trách lo ngại rằng anh ta có thể trốn tránh cơ quan thực thi pháp luật. Ilgiz Shakirov, phó chủ tịch của kim tự tháp tiền điện tử Finiko, cũng đang bị giam giữ.

| 414 comments

Ngân hàng Trung ương Nga gần đây đã mở rộng cơ sở dữ liệu để bổ sung những cá nhân, tổ chức bị nghi ngờ có hoạt động bất hợp pháp trên thị trường tài chính. Một số công ty tiền điện tử, thực thể liên quan tới âm mưu Ponzi, các tổ chức tín dụng bất hợp pháp và các đại lý ngoại hối đã được thêm vào danh sách này.

| 294 comments

Tòa án tối cao của Tatarstan đã bác bỏ kháng cáo chống lại lệnh bắt giữ được ban hành đối với ba người đồng sáng lập của kim tự tháp tiền điện tử khét tiếng Finiko. Họ là các đại diện hàng đầu của âm ưu Ponzi, bị cáo buộc lừa đảo quy mô lớn ở Nga, vẫn đang lẩn trốn ở nước ngoài, báo chí tiết lộ.