Liên minh Châu Âu: Tất cả các giao dịch tiền điện tử sẽ sớm được giám sát?
Một loạt các biện pháp mới của Liên minh Châu Âu
Ủy ban tin rằng tiền điện tử phải phù hợp và được quy định như một phần của quá trình chỉnh sửa lớn chống lại tài trợ khủng bố và rửa tiền cần được áp dụng cho các loại tiền khác:
“ Cho đến ngày nay, tài sản tiền điện tử vẫn nằm ngoài phạm vi của quy định này, chỉ áp dụng cho các loại tiền thông thường, được định nghĩa là“ tiền giấy và tiền xu, tiền điện tử và tiền mã hóa ”, nhưng không áp dụng cho việc chuyển giao tài sản tiền điện tử."
Các điểm chính trong đề xuất:
- Thu thập thông tin về chuyển khoản, bất kể số tiền: bất kỳ giao dịch tiền điện tử nào được thực hiện sẽ phải đi kèm với thông tin của cả hai bên và sau đó sẽ được cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền .
- Giám sát ví tự lưu trữ: “Thông tin phải được thu thập bởi nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử, trực tiếp từ khách hàng của họ, và phải được lưu giữ và cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền."




Đầu trang
Trang mặc định
Bình luận