Login
Join
Cẩn thận với các quy trình rửa tiền bằng tiền mã hóa
Từ các cuộc điều tra cho thấy một số băng nhóm lừa đảo đã bắt đầu sử dụng tiền mã hóa để chuyển và rửa tiền mà họ đánh cắp. Cụ thể, những băng nhóm lừa đảo sẽ thuê người làm part-time với công việc mua và bán tiền ảo trên các sàn giao dịch và những người này sẽ rút tiền mặt về ví của nền tảng, và bắt đầu quy trình rửa tiền. Như vậy, để tránh hoạt động bất hợp pháp này diễn ra, các bộ phận liên quan nên tăng cường giám sát, đồng thời hợp tác với ngân hàng và nền tảng thanh toán của bên thứ ba để quản lý chặt chẽ hơn.
Đầu trang
Trang mặc định
Bình luận