Vàng Việt Nam | Giá Vàng Việt Nam, tin tức thị trường vàng và phân tích xu hướng giá vàng | Vàng SJC | VANGVIETNAM.com

Cẩn thận với các quy trình rửa tiền bằng tiền mã hóa

Từ các cuộc điều tra cho thấy một số băng nhóm lừa đảo đã bắt đầu sử dụng tiền mã hóa để chuyển và rửa tiền mà họ đánh cắp. Cụ thể, những băng nhóm lừa đảo sẽ thuê người làm part-time với công việc mua và bán tiền ảo trên các sàn giao dịch và những người này sẽ rút tiền mặt về ví của nền tảng, và bắt đầu quy trình rửa tiền. Như vậy, để tránh hoạt động bất hợp pháp này diễn ra, các bộ phận liên quan nên tăng cường giám sát, đồng thời hợp tác với ngân hàng và nền tảng thanh toán của bên thứ ba để quản lý chặt chẽ hơn. 

Comment Subcibe

Join Thecoindesk

< Older Stories
Newer Stories >

Cosmic Universe phát hành bản demo game miễn phí Cosmic Universe phát hành bản demo game miễn phí

| 0 comments Comment

Cosmic Universe đã phát hành bản demo game mới có thể tham gia chơi miễn phí. Có thông tin cho rằng Cosmic Universe là một game MMORPG sắp ra mắt dựa trên blockchain Harmony. Phiên bản đầy đủ của game dự kiến sẽ được phát hành vào nửa đầu năm 2023.

Yuga Labs thu hồi code cho phép mint Bored Apes không giới hạn Yuga Labs thu hồi code cho phép mint Bored Apes không giới hạn

| 0 comments Comment

Trong năm ngoái đã xuất hiện 1 đoạn code có khả năng mint không giới hạn các NFT Bored Apes. Sau 1 năm công bố đã lên kế hoạch, Yuga Labs hiện đã thu hồi đoạn code này.

Citadel Securities và Virtu Financial xây dựng nền tảng giao dịch crypto Citadel Securities và Virtu Financial xây dựng nền tảng giao dịch crypto

| 0 comments Comment

Citadel Securities và Virtu Financial được biết đang trong quá trình xây dựng một nền tảng giao dịch tiền mã hóa. Nền tảng mới sẽ ra mắt vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2023.

BabyElon dính rug pull, 623 BNB bị chuyển sang Tornado Cash BabyElon dính rug pull, 623 BNB bị chuyển sang Tornado Cash

| 0 comments Comment

Theo Peckshield, dự án Babyelon trên BNB Chain đã xảy ra 1 vụ rug pull khiến token giảm 98%. Những kẻ lừa đảo đã chuyển 623 BNB sang Tornado Cash.

Edge ra mắt Mastercard để hỗ trợ chi tiêu bằng tiền mã hóa Edge ra mắt Mastercard để hỗ trợ chi tiêu bằng tiền mã hóa

| 0 comments Comment

Sàn giao dịch Edge đã công bố thẻ Edge Mastercard mới của mình tại hội nghị Consensus 2022. Nó có thể thêm tài sản kỹ thuật số và hoạt động trên network Mastercard dành cho người bán (Mastercard Merchant Network). Chủ thẻ có thể nạp tiền vào Edge Mastercard bằng BTC, DOGE, BCH, DASH và LTC trong ứng dụng Edge, cho phép họ bắt đầu chi tiêu ngay lập tức mà không cần thêm thông tin cá nhân hoặc trả bất kỳ khoản phí nào.

Các sàn giao dịch lớn của Hàn Quốc hủy niêm yết Litecoin Các sàn giao dịch lớn của Hàn Quốc hủy niêm yết Litecoin

| 0 comments Comment

Hàn Quốc yêu cầu các sàn giao dịch phải thực thi các nguyên tắc nghiêm ngặt về KYC và AML và các sàn lớn ở quốc gia này đã hủy niêm yết Litecoin vài tuần sau khi nó gắn cờ nâng cấp MimbleWimble.