Login
Join
Bản án dành cho kẻ lừa đảo quỹ phòng hộ Crypto
Stefan Qin, quốc tịch Úc, đã lừa các nhà đầu tư vào hai quỹ đầu cơ của mình với tổng số tiền lên đến 90 triệu USD, theo các nhà chức trách.
Tên lừa đảo 24 tuổi, Stefan Qin, đã bị công tố viên liên bang lên án về việc thành lập quỹ đầu cơ với mục đích chiếm đoạt tài sản của hơn 100 người với tổng số tiền 90 triệu USD, đã bị kết án vào thứ Tư với mức án 7 năm 6 tháng tù giam, theo như báo cáo của Bloomberg.
- Vào tháng 2. Qin bị cáo buộc tội nói dối về việc thực hiện chương trình Virgil Sigma Fund LP của mình ở New York, dự án theo như Quin là để khai thác sự khác biệt của các loại tiền điện tử khác nhau trên các sàn giao dịch, nhưng trên thực tế hắn dùng tiền của các nạn nhân cho các nhu cầu xa hoa của bản thân.
- Qin sau đó định thoát tội bằng cách trả lại tiền cho các nạn nhân bằng cách chuyển tiền sang một quỹ khác mà hắn ta đang điều hành - quỹ VQR Multistrategy LP của Cayman Islands. Hắn điều hành cùng lúc 2 quỹ từ giữa năm 2017 và 2020.
Trong phiên xét xử, Thẩm Phán Valerie Capron gọi hắn là “một cá nhân nguy hiểm tiềm tàng” người đã “có chủ ý và đầy đủ ý thức” để chọn con đường thu lợi bất chính từ các nhà đầu tư.
Phán quyết về số tiền 54.8 triệu USD cũng được áp dụng đối với Qin, con số này cũng đại diện cho hành vi phạm tội của y. Tóm lại, Qin phải đối mặt với án phạt 20 năm tù giam cho hành vi phạm tội của mình.
.jpeg)
Khám phá cách truy vết tiền được rửa trên Tornado.Cash
Trọng tâm của bài viết này là giải thích phương thức các hacker dùng Tornado.Cash để rửa số ETH họ đánh cắp. Kết quả phân tích khiến ta phải tự hỏi: Liệu Tornado.Cash có thực sự hoàn toàn ẩn danh? Một mặt, ta biết được đáp án là không có bất cứ thứ gì ẩn danh tuyệt đối. Mặt khác, ta nhận thấy Tornado.Cash không phải là lựa chọn tối ưu để tiến hành một phi vụ quy mô lớn trong thời gian ngắn.
Đà phục hồi BTC bị chậm lại bởi FED dự kiến tăng lãi suất
IMF giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu trong những tháng đầu của đại dịch Covid-19 và nâng mức dự báo lạm phát. IMF cảnh báo thị trường trái phiếu và cổ phiếu toàn cầu đang phải đối mặt với rủi ro bán tháo (sell-off) khi các ngân hàng trung ương bao gồm cả FED, có thể buộc phải tăng lãi suất nhiều hơn dự kiến trong nỗ lực kiềm chế lạm phát. Nếu Fed tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 5 sắp tới, thị trường tiền điện tử có thể trải qua một đợt điều chỉnh mạnh như hồi đầu năm.
Đầu trang
Trang mặc định
Bình luận